Díaz Ferrán cobró más de un millón de euros gracias al vaciamiento del categoría Marsans

Foto: EUROPA PRESSEl magistrado acusa al expresidente de la CEOE y otras 10 gente de insolvencia, organización delincuente y blanqueo en la ‘operación Crucero’ MADRID, 2 Dic. -

Díaz Ferrán cobró más de un millón de euros gracias al vaciamiento del categoría Marsans

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán cobró 1,06 millones de euros del empresario Ángel de cuerda en pagos mensuales a 100.000 euros procedentes del vaciamiento de activos del categoría Marsans, ha desvelado el magistrado de la Audiencia patrio Eloy Velasco en un auto acto público este lunes. El juez le acusa de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización delincuente y blanqueo de capitales por eludir de manera fraudulenta el desembolso a los acreedores tras la quiebra del categoría.

Velasco imputa –en un auto en el que transforma las diligencias previas de la ‘operación Crucero’ en procedimiento abreviado– los mismos delitos a otras 10 gente entre las que se encuentran el empresario Ángel de cuerda, la hembra de éste Consuelo Garrido y su cuñado Teodoro Garrido, y el vástago de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría.

El residuo de acusados son la mano derecha de De cuerda, Iván Losada, los testaferros Carmelo José Estellés, Antonio García Escribano y Jorge Enrique Pardo, la secretaria de De cuerda, Susana Mora, y el fiscalistaRafael Tormo.

Velasco asegura que el expresidente de la CEOE decidió junto al fallecido Gonzalo Pascual “iniciar un proceso de enajenación mucho de las compañias del categoría empresarial como de los patrimonio y sociedades patrimoniales y de los patrimonio poseidos a través de éstas con el término de excluir de dichos procedimientos los activos realizables”.

El auto explica que Díaz Ferrán y Pascual comenzaron a partir de 2009 a afianzar las deudas de su categoría empresarial, formado por Viajes Marsan, Hotetur, Air Comet, Trapsa y otras compañías, “con su propio bienes, que era a su vez poseido a través de distintas sociedades”.

Para llevar a cuerda el vaciamiento del categoría se concertaron con De cuerda, que se dedicaba a liquidar empresas en posición de certamen. Este empresario empleaba para ello una estructura en la que cursaba instrucciones a gente que trabajaban para él para que realizaran operaciones de emisión de participaciones sociales, activos o sencillamente actuaran de testaferros en las distintas sociedades.

Dentro del acuerdo De cuerda se comprometía a pagar 100.000 euros mensuales a Díaz Ferrán y Pascual hasta alcanzar los ocho millones de euros. El dinero –dice el juez– “se extraía de los activos del categoría o de las patrimoniales de ambos”. El magistrado especifica queel expresidente de la patronal llegó a cobrar 1,06 millones mientras que Pascual recibió casi un millón.

Entre las operaciones destinadas a la liquidación del holding el magistrado señala las ventas de concesiones para el transporte de carretera el categoría y de las sociedades Teiver, Consulting XXI, Inversiones Grudisan, Parihol Inversiones, Holdisan Inversiones a empresas vinculadas a De cuerda.

También destaca la cesión de la trámite de la cadena Hotetur, la venta de dos apartamentos en Nueva York, de la inmueble de Pascual ‘El Sauceral’ y la de Díaz Ferrán ‘Castillo del Alamín’, del barco ‘Leuqar’, coches de alta progresión y otros terrenos en Madrid y Palma de Mallorca.

Incide por útimo en el recaudación de nóminas del personal de De cuerda con cargo a empresas de Marsans, la retirada y apoderamiento de 10 millones de euros de la tesorería de calaña y Turismo, y el de 33,8 millones de Astra.

Una vez vaciadas las sociedades del categoría De cuerda realizó transferencias con los patrimonio para ocultar su comienzo ilegal. Las operaciones fueron dotadas de un sostén documental falso y el dinero se situó en paraísos fiscales como Chipre, Malta, Hong Kong, Suiza o Panamá.

EN PRISIÓN DESDE DICIEMBRE. Díaz Ferrán y De cuerda, que se encuentran en cárcel debajo fianzas de cinco y tres millones de euros, fueron encarcelados el pasado 5 de diciembre junto a otros cinco miembros del entramado. Quedaron en libertad la secretaria del liquidador, Susana Mora, tras depositar una garantía de 3.000 euros, y el fiscalista Rafael Tormo tras la obligación de medidas cautelares.

El expresidente de la patronal se sentó la pasada semana en el banquillo en la Audiencia patrio por la adquisición de Aerolíneas Argentinas y está imputado en otras dos causas por apropiarse indebidamente de 4,4 millones de euros en la quiebra del categoría Marsans y la venta de preferentes en envase Madrid, de la que fue mentor.

Además, el Juzgado de Instrucción cifra 36 de Madrid le investiga por su implicación en la quiebra de Seguros Mercurio, mientras que otro juzgado mercantil de Madrid le consideró culpable de la quiebra de Marsans.

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