Prisión con garantía de 7 millones de euros para los dos empresarios que desviaron fondos de CAM a Curaçao

MADRID, 2 Dic. -

El magistrado de la Audiencia patrio Javier Gómez Bermúdez ha enviado a cárcel, eludible con una garantía de siete millones de euros a los dos empresarios alicantinos José Salvador Baldó y Vicente Ferri en el marco de la maniobra ‘Mar Nuestro’ desarrollada contra exdirectivos de la envase de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por desviar fondos de la organismo a través de un entramado de empresas hoteleras.

El juez les acusa de la comisión de delitos contra la finca Pública, mentira documental y contable o apropiación indebida y blanqueo de capitales. Según explica en un auto acto público este lunes, ambos defraudaron varios millones de euros, en cooperación con el exdirector corriente de la organismo Roberto López Abad.

Baldó y Ferri empleaban para ello un consorcio pantalla situada en las Antillas Holandesas “con el término de eludir las obligaciones fiscales en España”. Desviaron unos beneficios de 247 millones de euros, obtenido a través de un holding hotelero en el Caribe, propiedad la agencia Valfensal participada por la CAM, al eden fiscal de Curaçao.

Los dos empresarios se encontraban fuera de España el pasado 7 de noviembre cuando se desarrolló la maniobra que se saldó con una decena de detenidos, entre los que se encontraba López Abad y el ex director de Empresas de la envase Daniel Gil. Se han presentada este lunes de manera libre ante el juez que había ordenado su parada.

También fueron arrestados el exdirector corriente de Tenedora de Inversiones y Participaciones de la CAM Vicente Sánchez, el director barato de Valfensal, Francisco Climent y el ex director de la partición universal y de Negocio hotelero de la envase César Veliz.

“Durante casi 10 años la CAM no ha obtenido rentabilidad por su inversión y, por el contrario, ha desembolsado importantes sumas de dinero para Valfensal”, dice Gómez Bermúdez. La envase concedió préstamos irregulares a la agencia hotelera por un global de 217 millones de dólares. En el año 2010, a pesar de la complicado posición en la que se encontraba, se decidió suscribir un contrato de trámite entre Valfensal y la acompañamiento ‘pantalla’ de los empresarios, que carecía de despliegue y no tiene estructura alguna.

El auto advierte, también, de que Baldó y Ferri disponen de cuentas en Andorra. “Ambos cuentan con medios económicos y relaciones con el afuera que les permitirían eludir la acto de la Justicia, indica.

MEDIO MILLÓN EN AVIONES PRIVADOS Una demostración de su “extraordinaria” cabida económica es el acto de que abonaron en concepto de gastos por viajes en aviones privados casi ámbito millón de dólares en septiembre de 2012, según documentos obrantes en la motivo.

Tras la maniobra ‘Mar Nuestro’ el juez dictó el ingreso en cárcel de López Abad y Gil que tuvieron que desembolso un millón y ámbito y 400.000 euros respectivamente para eludir la prisión.

Según explicaba entonces el magistrado en los últimos nueve ejercicios tributarios Baldó y Ferri habrían estado eludiendo el desembolso de impuestos, situando la mayor fragmento de los beneficios en región antillano. Como mínimo, en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, el dinero defraudado superaría los cinco millones de euros. A 31 de diciembre de 2011 la agencia empleada para el desviación de fondos presentaba unos beneficios acumulados pendientes de aplicación de 30,4 millones de dólares.

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